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对于召开2022年度股东大会的告诉

编辑日期:2022-06-01 浏览次数:次

列位股东:

按照《中华国民共和国公司法》和《安徽霍山乡村贸易银行股分无限公司章程》有关划定,经研讨,定于2022年6月24日召开安徽霍山乡村贸易银行股分无限公司2022年度股东大会。现将有关事变告诉以下:

一、集会时候

2022年6月24日(礼拜五)上午9:00

二、集会地点

霍山县南岳山庄三楼铜锣寨厅

三、集会内容

(一)听取、审议《董事会任务报告》;

(二)听取、审议《霍山农商银行2021年度运营任务报告》;

(三)听取、审议《监事会任务报告》;

(四)听取、审议《霍山农商银行2021年度停业运营打算履行环境及2022年停业运营打算》;

(五)听取、审议《霍山农商银行2021年度财政打算履行环境及2022年度财政估算计划》;

(六)听取、审议《霍山农商银行2021年度利润拟分派计划》;

(七)听取、审议《霍山农商银行2021年度股金分成计划》;

(八)听取、审议《对于点窜霍山农商银行章程的议案》;

(九)听取、审议《对于订正霍山农商银行接洽关系买卖操持方法的议案》;

(十)听取、审议《对于订正霍山农商银行董事、监事履职评估操持方法的议案》;

(十一)听取、审议《对于订正霍山农商银行董事集会事法则的议案》;

(十二)听取、审议《对于订正霍山农商银行股东大集会事法则的议案》;

(十三)听取、审议《霍山农商银行董事、监事薪酬操持方法》;

(十四)听取、审议《对于投资新建总部综合办公大楼的议案》;

(十五)听取、审议《对于接管彭先海、林志勇辞去霍山农商银行第二届董事会董事的议案》;

(十六)听取、审议《对于增选郑全胜为霍山农商银行第二届董事会董事的议案》;

(十七)听取《霍山农商银行2021年度接洽关系买卖操持轨制履行环境及接洽关系买卖环境报告》;

(十八)听取《霍山农商银行2021年度外部审计任务报告》;

(十九)听取《监事会对董事、监事及运营层2021年度履职评估报告》;

(二十)其余审议事变。(在法定表露时候内,经由过程本行流派网站http://www.quocthinhauto.com上宣布告诉布告)

四、参会职员

(一)集会召开前持有本行股分的股东;

(二)公司董事、监事和高等操持职员;

(三)本行礼聘的见证状师;

(四)本行职工(各部门司理、副司理,各支行行长、行长助理、分理处主任);

(五)合适相干律例应列席股东大会的其余职员。

五、集会挂号

拟参与本次股东大会的股东或股东代办署理人请填妥及签订列席集会回执(附件1),此中股东称号、法定代表人与股权证载明分歧,并于集会召开前5日以邮寄或传真体例投递本行董事会办公室(综合操持部)。

六、相干事件

(一)集会列席职员的请求

1.法人股东由法定代表人列席集会的,该当出示自己有用身份证件及复印件、法定代表人身份证实(附件2)和股权证书及复印件;天然人股东列席集会的,该当出示自己有用身份证件及复印件和股权证书及复印件。

2.集会准绳请求股东名册载明的法人单元法定代表人、天然人股东自己列席;确因特别缘由没法参与集会的,法人单元股东须由法定代表人签订受权拜托书(附件3)并加盖法人印章,天然人股东由自己签订受权拜托书;拜托代办署理人列席集会的,代办署理人还该当出示自己有用身份证件及复印件、受权拜托书和股权证书及复印件。

3.股东、董事、监事只能拜托一位合适前提的代办署理人列席集会。该代办署理人不用是公司股东。

(二)集会注重事变

1.参会职员应于2022年6月24日8时45分前达到会场并操持签到手续。

2.未经本行董事会书面允许,严禁灌音、录相或在信息收集平台上传布集会内容。本行股东如需股东集会资料,请于股东大会召开前预会务组接洽。

3.请列位股东登岸霍山农商银行官网自行下载列席集会回执(附件1)、法定代表人身份证实(附件2)、受权拜托书(附件3)。

(三)会务接洽

接洽人:杨飞(17605646584)、刘俊(15156975889)

接洽德律风:0564-5022448  

通信地点:安徽霍山县衡山镇迎驾小道西路56号

邮编:237299

电子邮箱:981555921@qq.com

 

安徽霍山乡村贸易银行股分无限公司董事会

2022年6月1日